英科医疗(300677)：公司2025年度日常性关联交易预计暨2024年度日常性关联交易确认
关于公司2025年度日常性关联交易预计暨2024年
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时
调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中有增减变化的可能。
公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公
司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，英科
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在分析 2024年度日常
性关联交易执行情况的基础上，并结合公司业务发展的需要，预计
2025年与关联方发生日常性关联交易，交易金额预计不超过人民币
1,511.80万元；2024年预计与关联方发生日常性关联交易不超过人民币 689.00万元，实际发生的日常经营性关联交易金额为人民币 410.03万元。
公司于 2025年 4月 23日召开第四届董事会第二次（定期）会
议、第四届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常性关联交易预计暨 2024年度日常性关联交易确认的议案》，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决，该事项已经公司第四届董事会独立董事头部次专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计2025年日常关联交易类别和金额
上海英枞企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）
英科再生资源股 份有限公司及其 子公司
英科再生资源股 份有限公司及其 子公司
出售商品和 提供劳务的 关联交易
英科再生资源股 份有限公司及其 子公司
英科再生资源股 份有限公司及其 子公司
注：本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2024年 4月 23日，公司召开第三届董事会第二十一次（定期）
会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计暨 2023年度日常性关联交易确认的议
案》。2024年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额未超过预计的总金额。
公司 2024年度与关联方实际发生日常关联交易的确认情况如下：
实际发生 额占同类 业务比例 （%）
实际发生 额与预计 金额的差 异（%）
上海英枞企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）
巨潮资讯网：2024 年 4月 24日，公 告编号：2024-039
英科再生资源 股份有限公司 及其子公司
英科再生资源 股份有限公司 及其子公司
出售商品 和提供劳 务的关联 交易
英科再生资源 股份有限公司 及其子公司
巨潮资讯网：2024 年 4月 24日，公 告编号：2024-039
英科再生资源 股份有限公司 及其子公司
巨潮资讯网：2024 年 4月 24日，公 告编号：2024-039
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明
1、公司与主要关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业 务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在 一定的差异。 2、公司向英科再生资源股份有限公司及其子公司出售商品和提供劳 务、采购原材料与预计差异较大，主要是公司根据实际生产经营情 况调整。 3、公司 2024年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营 情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股 东的利益。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩 不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明
1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开 发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定 的差异。 2、公司 2024年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情 况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东 的利益。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不 会产生重大影响。
（一）上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
公司名称：上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：淄博雅智投资有限公司
注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89号 3幢 620室（上
经营范围为：一般项目：企业管理咨询，商务咨询服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：与公司受同一实际控制人控制。
截至 2024年 12月 31日，上海英枞企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）总资产为 32.57万元，净资产为 2.57万元，2024年度实现
净利润-13.87万元。（以上数据均未经审计）
公司向上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）租赁房产，
该房产所有权归属于上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），不存在对方无法履约向公司出租房产的情形。
公司名称：英科再生资源股份有限公司
曾用名：山东英科环保再生资源股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
注册地址：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路（一照多址）
经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品
销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系说明：与公司受同一实际控制人控制。
截至 2024年 9月 30日，英科再生资源股份有限公司总资产为
55.03亿元，净资产为 24.57亿元，2024年前三季度营业收入为 22.31亿元，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润 1.95亿元。（以上数据未经审计，来自于其 2024年第三季度报告。截至本报告披露
日，英科再生资源股份有限公司 2024年年度报告尚未披露。）
公司利用工厂生产余热向英科再生资源股份有限公司供暖，是在
保证生产的基础上节省能源耗用；公司向英科再生资源股份有限公司出租的厂房为公司自有，产权清晰；公司向英科再生资源股份有限公司销售商品主要为公司自产产品，产品质量、产量稳定；前述交易均不存在无法向对方履约的情形。且英科再生资源股份有限公司运营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。
公司向英科再生资源股份有限公司租赁厂房，该房产所有权归属
于英科再生资源股份有限公司；公司向英科再生资源股份有限公司采购商品主要为其自产产品，产品质量、产量稳定；前述交易均不存在无法向对方履约的情形。
注册地址：上海市闵行区新骏环路 188号 9幢 301室
经营范围为：资助扶贫帮困公益项目和活动、资助促进社区和谐
关联关系说明：子公司作为主要原始捐赠人。
公司向上海英科公益基金会销售商品主要为公司自产产品，产品
质量、产量稳定，不存在无法向对方履约的情形；上海英科公益基金会从事扶贫、济困等慈善活动，运营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格
参照市场原材料价格、产品价格、水电价格及市场房租价格、由交易双方协商确定，不仅价格公允、降低运输成本，同时有助于关联方之间实现资源的优化配置，不存在损害公司利益的情形。
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符
合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
公司第四届董事会独立董事头部次专门会议审议通过《关于公司
2025年度日常性关联交易预计暨 2024年度日常性关联交易确认的议
案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事认为：
公司 2024年度日常性关联交易均因公司正常的生产经营需要而发生，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。公司依据 2024年度日常性关联交易的执行情况
及实际发生情况，对 2025年度日常性关联交易进行了合理预计，关
联双方交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大中小投资者的利益的情况。全体独立董事一致表示同意。
1、第四届董事会第二次（定期）会议决议；
2、第四届董事会独立董事头部次专门会议决议；
3、第四届监事会第二次（定期）会议决议。
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